Qozogʻiston Moliyaviy monitoring agentligi mahalliy OTM talabalari ishtirokidagi pul yuvish sxemasini aniqladi; ular mablagʻlarni qabul qilish va oʻtkazish uchun oʻz bank kartalaridan foydalangan.
Agentlikning Abay viloyati boʻyicha departamenti Semey oliy taʼlim muassasalari talabalari ishtirokida noqonuniy naqdlashtirish sxemasiga chek qoʻydi. Tergov maʼlumotlariga koʻra, qoʻlga olingan olti nafar talabadan birining kartasiga 25 nafar fuqarodan 16 mln tengedan ortiq mablagʻ kelib tushgan.
Talabalar oʻz bank kartalaridan mablagʻlarni qabul qilish uchun foydalangan, soʻngra bu pullar bir nechta qismlarga boʻlinib, boshqa hisoblarga oʻtkazilgan va naqd pul shaklida yechib olingan. Bu pullarning manbasini yashirish va moliyaviy oqimlarni kuzatishni qiyinlashtirish imkonini bergan. Tergov talabalarning kartalari dropperlarni qidirish va ularning hisoblaridan mablagʻlarni yuvish uchun foydalanish bilan shugʻullangan guruhning noqonuniy faoliyati doirasida oʻtkazmalarni qabul qilish uchun qoʻllanganini aniqladi.