Министерство внутренних дел и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана внесли изменения в правила внутреннего контроля для лиц, осуществляющих деятельность в сфере обращения крипто-активов.
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования после регистрации в государственном реестре 28 сентября 2026 года.
Обновленные правила предусматривают совершенствование системы внутреннего контроля у поставщиков услуг, уточнение требований к проверке клиентов и отправке сообщений о подозрительных операциях, а также улучшение процедур мониторинга эффективности внутреннего контроля и приведение терминологии в соответствие с действующим законодательством.
Изменения направлены на укрепление системы борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения, имплементацию международных стандартов ФАТФ и снижение рисков использования услуг в незаконной деятельности.
