Финансовый мониторинг агентство Казахстана выявило схему отмывания денег с участием студентов местных вузов, которые использовали свои банковские карты для приёма и передачи средств.
Департамент Финансового мониторинга агентства по Абайской области пресёк схему незаконного обращения денег в наличные с участием студентов высших учебных заведений Семея. По данным следствия, на карту одного из шести задержанных студентов поступило более 16 млн тенге от 25 граждан.
Студенты использовали свои банковские карты для получения средств, которые затем дробились на несколько частей, переводились на другие счета и выводились в наличные. Это позволяло скрыть источник денег и затруднить отслеживание финансовых потоков. Следствие установило, что карты студентов применялись для приёма переводов в рамках незаконной деятельности группы, занимавшейся поиском дропперов и использованием их счетов для отмывания средств.
