По данным 24.kg, Национальный банк Кыргызстана оштрафовал две платежные организации на общую сумму 6,2 млн сомов за нарушения в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности.
Решение о наложении штрафов принял комитет по надзору Нацбанка. Первую организацию оштрафовали на 5,4 млн сомов за нарушение порядка надлежащей проверки клиентов при осуществлении международных электронных денежных переводов.
Вторую организацию оштрафовали на 804 тыс. сомов за нарушения при проверке клиентов при установлении деловых отношений и проведении международных электронных денежных переводов. Названия оштрафованных организаций Нацбанк не уточнил.
