По данным kapital.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу, в Алматинской области пресекли деятельность сети ломбардов «Альби», которая после исключения из реестра микрофинансовых организаций продолжила работу под новым названием «Альби-КМ».
Ломбарды выдавали займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей под 2% в день, что превышает установленный законом предел в 0,3% более чем в шесть раз. Договоры оформлялись залоговыми билетами с печатями прежней компании, расчеты проводились наличными и через счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Преступный доход превысил 146 млн тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Суд наложил арест на её имущество, включая 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу. Уголовное дело направлено в суд.
