Кыргызстан внедрит автоматическую блокировку санкционных активов в банках и криптосервисах
Кабинет министров Кыргызстана утвердил стратегию, по которой коммерческие банки и криптовалютные платформы должны будут автоматически замораживать средства лиц из санкционных списков. Как сообщает AKIpress, новая система заработает в первом квартале 2027 года.
Требование закреплено в государственной стратегии по противодействию отмыванию доходов на 2026–2030 годы. Документ вводит механизм безотлагательной блокировки счетов и кошельков, принадлежащих людям и организациям из сводных санкционных перечней Совета Безопасности ООН, а также внутренних списков Кыргызской Республики.
Интеграция через API
В первом квартале 2027 года коммерческие банки и поставщики услуг виртуальных активов должны внедрить у себя специальные API-шлюзы. Они свяжут внутренние базы финансовых организаций с единым государственным фильтром. По данным издания Tazabek, автоматизация должна исключить человеческий фактор при проверке транзакций.
Государство установило жесткие целевые показатели для новой инфраструктуры. Время блокировки подозрительных активов должно сократиться до 24 часов, а доля успешных автоматических срабатываний фильтра — достигнуть 99%.
Тестирование и контроль
Чтобы проверить готовность рынка, с начала 2027 года регуляторы проведут симуляционное тестирование. Проверку по учебным сценариям пройдут не менее 50 IT-систем банков и криптосервисов.
Запуск и работу инфраструктуры будут контролировать сразу несколько ведомств, включая Государственную службу финансовой разведки, Национальный банк, ГКНБ и Национальное агентство по виртуальным активам.
