Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность транснациональных группировок, которые создавали дроп-фермы для проведения платежей онлайн-казино через банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Иностранцам оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, взаиморасчеты осуществлялись в том числе в криптовалюте.
В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге. В Жамбылской области пресечена деятельность еще одной группы с оборотом 9,8 млрд тенге по картам. Изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей.
